Регистрация иностранных компаний
Надежно и качественно.

С нами ваш бизнес и
деньги в безопасности.

 График работы: Пн-Вс с 9:00 до 18:00

Тел +38 068 194 56 51,  82472391 hmcompany.com

E-mail: admin@hm-company.com

Главная / Новости / Банки Латвии будут проверять клиентов на наличие связей с крупными политиками

Банки Латвии будут проверять клиентов на наличие связей с крупными политиками

« Назад

Банки Латвии будут проверять клиентов на наличие связей с крупными политиками 14.06.2016 06:15

Если такие связи будут найдены, то в отношении клиента проведут дополнительную углубленную проверку. Таковы новые требования закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Как передают локальные медиа, поправки в законодательство были внесены в феврале этого года, а с 1 декабря они будут распространяться на уже имеющихся клиентов.

К политически значимым лицам относят высшие должностные лица Латвии и членов их семей, а также людей, занимающих важные государственные должности в других странах и членов их семей.

Углубленная проверка на практике будет означать, что для начала обслуживания клиента, который или сам является политически значимым лицом, или связан с ним, банкиру необходимо согласие руководства.

Кроме того, кредитные учреждения будут выяснять происхождение его средств и внимательно отслеживать сделки.

Источник: banks.eu

Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить